5000억원 규모 펀드 추가 환매중단금감원, 검사 중에 펀드 ‘돌려막기’금융위 주도 코스닥벤처펀드도 논란라임 펀드 기획·운용 부사장은 잠적
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은성수 금융위원장. 사진=금융위원회 제공
15일 금융투자업계에 따르면 라임자산운용은 최근 ‘크레디트인슈어런스 무역금융펀드’를 판매한 은행·증권사 등에 환매 중단을 통보한 것으로 전해졌다. 올해 4월 만기 예정인 이 펀드는 앞서 환매 중단이 선언된 ‘플루토FI D1호’ 등에 투자한 자(子)펀드다. 펀드 설정 규모는 수천억원대로 알려졌다.
라임자산운용은 지난해 두 차례에 걸쳐 1조5000억원대 사모펀드 환매를 중단해 파문을 일으켰고, 3차 환매중단까지 선언하면서 총 환매 중단 금액은 2조원이 넘어갈 것으로 추산된다.
앞서 환매 중단이 선언된 모(母)펀드는 사모채권에 투자하는 플루토 FI D1호를 비롯해 전환사채(CB)·신주인수권부사채(BW) 등 메자닌 자산이 편입돼 있는 ‘테티스 2호’, 무역금융펀드인 ‘플루토 TF1호’까지 총 3개였다
특히 플루토 TF1호는 투자금 가운데 40%를 ‘폰지사기’(돌려막기) 혐의가 드러난 미국 인터내셔널인베스트먼트그룹(IIG)에 투자했다. IIG는 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 등록 취소 조치를 받으면서 원금 손실 우려가 불가피한 상황이다.
라임 사태의 피해가 갈수록 확대되면서 금감원·금융위 등 금융당국을 질타하는 목소리도 커지고 있다. 라임자산운용의 환매 중단이 단순한 투자 실패가 아닌 사실상의 사기행각인 것으로 드러나면서 금융당국의 감독 소홀이 도마에 오른 것이다.
이번에 환매 중단이 선언된 크레디트인슈어런스 무역금융펀드는 플루토 TF1호와는 무역보험으로 안정성을 보강하고 정상적으로 운용된 상품이다. 하지만 라임 측이 플루토 TF1호의 손실을 줄이기 위해 이 펀드의 자금을 대거 빼내 ‘돌려막기’하는 과정에서 손실이 커진 것으로 추정된다.
라임의 펀드 돌려막기는 금감원이 검사에 착수한 이후인 9월에 집중됐던 것으로 알려졌다. 금융당국이 라임 사태에 대해 보다 적극적으로 대처했다면 정상 펀드로 피해가 확산되는 것은 막을 수 있었다는 지적이다.
또한 라임자산운용이 코스닥벤처펀드 등에 대한 환매도 중단할 가능성이 높은 것으로 추정되면서 금융위의 책임론도 불거지고 있다.
코스닥벤처펀드는 지난해 4월 코스닥시장 활성화를 위해 금융위원회 주도로 기획된 펀드다. 펀드 자산의 15% 이상을 벤처 기업의 신규 발행 주식이나 메자닌 등에 투자해야 한다. 하지만 이 같은 규정 때문에 오히려 무분별한 메자닌 투자가 일어났다는 비판이 제기된다.
한편 ‘라임 사태’의 주범으로 꼽히는 이종필 전 라임 부사장은 지난해 11월 영장실질심사를 앞두고 잠적했다. 이 전 부사장은 라임 펀드의 기획 및 운용을 주도한 만큼 그의 신병이 확보돼야 정확한 피해 규모를 확정할 수 있을 것을 보인다.
뉴스웨이 강길홍 기자
slize@newsway.co.kr
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